Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Гамма вкуса» (г. Клецк, ул. Кирова, 2) состоится 24.03.2025 по адресу: Минская обл., г. Клецк, ул. Кирова, 2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Основание созыва: ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Созывающий собрание орган: наблюдательный совет ОАО «Гамма вкуса».
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гамма вкуса» за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2.Отчет наблюдательного совета ОАО «Гамма вкуса» о проделанной работе за 2024 год.
3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2024 год и заключение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гамма вкуса». Ознакомление Общества с аудиторским заключением.
4.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5.Утверждение распределения чистой прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6.О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Гамма вкуса» на 2025 год.
7.Об избрании членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Гамма вкуса».
8.О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по адресу: г. Клецк, ул. Кирова, д. 2, а в день проведения собрания – во время и в месте его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется в день проведения собрания по месту (адресу) г. Клецк, ул. Кирова, 2. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут; время окончания регистрации: 10 часов 50 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении акционерами (их представителями) документов, подтверждающих их полномочия (акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке).
Основание созыва: ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Созывающий собрание орган: наблюдательный совет ОАО «Гамма вкуса».
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гамма вкуса» за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2.Отчет наблюдательного совета ОАО «Гамма вкуса» о проделанной работе за 2024 год.
3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2024 год и заключение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гамма вкуса». Ознакомление Общества с аудиторским заключением.
4.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5.Утверждение распределения чистой прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6.О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Гамма вкуса» на 2025 год.
7.Об избрании членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Гамма вкуса».
8.О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по адресу: г. Клецк, ул. Кирова, д. 2, а в день проведения собрания – во время и в месте его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется в день проведения собрания по месту (адресу) г. Клецк, ул. Кирова, 2. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут; время окончания регистрации: 10 часов 50 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении акционерами (их представителями) документов, подтверждающих их полномочия (акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке).